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【案例概述】

上周三中午,我接到一个咨询电话,电话那头是一个小伙子,语气非常焦急地说,你好,我想咨询律师…我说,您要咨询哪方面的问题?他说,是投资,投资的钱要不回来了。于是我让他到律所来面谈。

五分钟以后,他就到律所了,是一个年轻人。他说他一直在投资股票,都是在正规的平台,上个月,突然有人将他拉进一个微信群,里面有老师免费为大家讲解股票投资知识,还推荐了很多优质的股票。可是,鉴于他们都是小规模投资者,这位老师说很多优质的股票他们没有资格购买,要想买入,必须注册另一个平台,由这个平台以大客户的资格代替他们购买,他们注册后,确实有很多原来平台不能购买的股票都变成可买入的状态。于是,他打算抓住这个机会稳赚一笔,短短一周时间,就按老师的要求分多次将共计18万存入了老师指定的账户。此后,他心里不太踏实,隔几天就从平台上提现100到200元,都成功了,结果到上周三,他想一次提现500元,却迟迟没有到账。他心里开始着急,所以才打电话咨询。

【初步分析】

我初步分析他遇到了建立虚拟投资平台进行诈骗的团伙,通过查看转账凭证,我发现他给这位老师的六次转账都是转到公司公户,但六次都不是同一个公司。于是我马上打开国家企业信用信息公示系统网站搜索了这六家公司,发现这六家公司有一个共同特点,都成立不到一周,有的甚至注册成立的日期就在他打款的前一天,这与当时那位老师的陈述严重不符。这样的结果印证了我的判断,于是建议他马上报警。

【律师建议】

在本案例中,这个年轻人并不完全是股票投资的小白,但仍旧落入了诈骗分子的圈套。生活中,普通老百姓如何防范骗局呢?其实有很多律师常用的网站大家都可以在里面查询,以便规避交易的风险。比如在本案例中,如过这个年轻人打款前花五分钟查询了其中任意一家公司,相信他都绝不会轻易向它打款,造成损失。

在此,我建议大家收藏以下几个网站:

1、国家企业信用信息公示系统网站www.gsxt.gov.cn

你只要知道对方的公司全称,便可以了解到公司的成立时间、目前是否存续、法定代表人、注册资本等基本信息。

2、裁判文书网wenshu.court.gov.cn

通过这个网站,你可以了解到对方最近是否涉及诉讼,是原告还是被告、涉案的事由、裁判结果等。

3、中国执行信息公开网zxgk.court.gov.cn

在这个网站上,只要知道对方姓名和身份证号码,或者企业名称和社会信用代码,就可以查询对方是否被列为被执行人、是否被限制高消费,通俗点说就是可以知道对方是不是已经成了所谓的老赖。

律师使用的网站当然不止这些,但在正常的背景调查等工作中,这三个网站是律师了解案件当事人的最基础的三个网站,通过这三个维度的搜索,基本上可以对对方有一个初步的了解和判断,大家在经济活动和日常交往中,如果能利用好这三个网站,就能规避一些基础的风险,不至于像案例中的这个小伙子一样,本来花三分钟就能避免的悲剧,现在悔之莫及。

作者:薛建元 甘肃振泽律师事务所实习律师

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